Más de tres mil mexicanos o con residencia en México movieron fortunas a 22 paraísos fiscales del mundo con la colaboración de bancos, asesores y despachos de abogados. La lista incluye a políticos cercanos a la llamada Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador, revela la investigación publicada ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), denominada Pandora Papers.
Entre los nombres que destacan están los de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; Armando Guadiana Tijerina, senador de Coahuila por Morena, y Julia Abdala Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La investigación -en la que participaron 600 periodistas de decenas de medios de comunicación de todo el mundo- se basa en 11,9 millones de archivos de 14 firmas de servicios financieros que crearon empresas en paraísos fiscales. Representa la mayor filtración de la historia, superando a los llamados Papeles de Panamá publicados en 2016 y que abrieron un debate mundial sobre la corrupción. En México participaron periodistas de Quinto Elemento Lab, Proceso, El País y Univisión.
Scherer Ibarra, quien hasta hace un mes fue asesor jurídico del presidente López Obrador, aparece vinculado a una de estas empresas offshore para controlar un departamento en Miami Beach, Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, en marzo de 2011 Scherer recibió 50 mil acciones de una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas (IVB), llamada 3202 Turn On Ltd, que controlaba una empresa de papel de Florida (3202 Turn LLC), que a su vez era dueña de un condominio ubicado en la avenida Collins de Miami, valuado en 1.5 millones de dólares.
El nombre de Julio Scherer Ibarra aparece en los registros fiscales del departamento entre 2013 y 2016.
En 2019 no aparece y en 2020 el banco Morgan Stanley aparece como declarante del citado apartamento.
Según los documentos filtrados de la firma Trident Trust, que gestionaba la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, Scherer recibía las donaciones de la empresa de Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa, Ivonne Yolanda Stern Wolf, que eran sus clientes.
La familia Landsmanas es propietaria del Corporativo Kosmos, un grupo empresarial que suministra diversos alimentos a importantes hospitales, empresas, guarderías, cárceles y plataformas de Pemex y que está bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por “la presunta entrega de sobornos a funcionarios y por evadir impuestos con empresas facturadoras”.
Otro de los funcionarios involucrados es Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, quien aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Por otro lado, los documentos publicados indican que Julia Abdala, pareja sentimental de Manuel Bartlett, aparece vinculada a la empresa panameña Roybell International Inc, que no tiene empleados ni oficinas. En 2012 se le asignaron 10 mil acciones al portador, lo que deja sin registro al verdadero dueño de esta empresa.
El senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que, según los documentos, resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros de la firma panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee.
La investigación también revela los secretos financieros de 3 mil 47 clientes mexicanos o residentes en México, quienes crearon mil 913 entidades secretas en 22 paraísos fiscales para mover alrededor de mil 270 millones de dólares.
Esto se hizo a través de nueve despachos de abogados: Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Overseas Management Company, Asiaciti Trus Asia Limited, Alpha Consulting Limited, DAD Law, Fidelity Corporate Services Limited, SFM Corporate Services, CIL Trust International Inc y Trident Trust Company Limited.
La filtración contiene diferentes registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos propietarios de las empresas offshore.
Aunque la construcción de paraísos fiscales en México no constituye un delito en sí mismo, sí lo es cuando la estructura no fue reportada a las autoridades fiscales, con recursos de origen ilícito, o si participó en operaciones de lavado de dinero.
En los Papeles de Pandora también aparecen Francisco Labastida Gómez y Andrés Conesa Labastida, hijo y sobrino de Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa y ex candidato presidencial del PRI; Arturo Montiel Yáñez, hijo y sobrino de Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa y ex candidato presidencial del PRI; Arturo Montiel Yáñez, hijo y sobrino de Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa y ex candidato presidencial del PRI; Arturo Mon
